Самые громкие и знаменитые «оффшорные лица» «Paradise Papers». Но... чаще всего — это законно

09.11.2017 08:37

После того, как больше года назад мировое сообщество взбудоражила новость о публикации панамских документов, журналисты слили очередную порцию конфиденциальной информации под названием «Paradise Papers». Документы «Paradise Papers» («бумаги с райских островов», «райские бумаги», «райские документы») свидетельствуют, что наиболее богатые люди мира вывели в оффшоры в различных островных государствах почти € 8 трлн.

Realist собрал рейтинг самых известных и влиятельных персон, чьи фамилий фигурируют в документах «Paradise Papers».

1

Королева Великобритании Елизавета II — безусловно, стала одним из самых обсуждаемых фигурантов «райских бумаг». Она инвестировала порядка £10 млн ($ 13 млн) в оффшоры. Речь идет о деньгах, которые Елизавета II заработала благодаря принадлежащему ей герцогству Ланкастер, в котором у нее имеется недвижимость общей стоимостью в £500 млн ($ 654 млн). Часть этих средств фонд на Каймановых островах проинвестировал в британскую финансовую компанию BrightHouse. Ранее эта компания была обвинена в выдаче займов на неправомерных условиях и в итоге была вынуждена выплатить £14,8 млн своим клиентам в качестве компенсации, сообщала The Guardian. «Наша инвестиционная стратегия основывается на рекомендациях наших инвестиционных консультантов. Герцогство инвестировало средства только в очень уважаемые инвестиционные фонды, следуя твердым рекомендациям наших инвестиционных консультантов», — говорил финансовый директор The Duchy of Lancaster Крис Эдкок.
Нур аль-Хусейн — еще одна королева из «райского списка», последняя жена и вдова иорданского короля Хусейна. Нур аль-Хусейн была королевой Иордании с 1978 по 1999 годы. После смерти мужа в 1999 году она стала вдовствующей королевой Иордании. Нур аль-Хусейн является бенефициаром двух трастов, зарегистрированных в Джерси. Просочившиеся файлы показывают, что один только доверительный фонд в Valentine (1997), в 2015 году был оценен более чем в $ 40 млн, а его доход выплачивается королеве в течение ее жизни. Траст также владеет собственностью в Южной Англии, прилегающей к Бакхерст-Парку, где живет королева Нур.
3
Рекс Тиллерсон — госсекретарь США, который на днях обсуждал с Петром Порошенко возможность отправки миротворцев ООН в восточную Украину, также фигурирует в «райских бумагах». По данным журналистов, некоторые время он возглавлял оффшорную компанию, учрежденную на Бермудах. Эта базирующаяся в Вашингтоне организация получила доступ к 13,4 млн документов расположенной на Бермудах юридической фирмы Appleby. Как указывает консорциум, «Тиллерсон до назначения на пост госсекретаря свыше 10 лет возглавлял нефтяной гигант ExxonMobil. Он также был директором компании Marib Upstream Services, которая была создана на Бермудах в 1997 году для осуществления деятельности, связанной с разработкой нефти и газа» в районе месторождений близ города Мариб в Йемене, отмечается в документах.
 
4
 
Хуан Мануэль Сантос — президент Колумбии с 2010 года. Он получил Нобелевскую премию мира в 2016 году за вклад в окончание долговременного внутреннего конфликта страны с марксистской партизанской организацией, известной как FARC. С 2000-го по 2002 год он так же занимал должность министра финансов Колумбии. Файлы из корпоративного реестра Барбадоса показывают, что Сантос, зарегистрирован в качестве директора страховой компании Global Tuition & Education Insurance Corp. Именно эта компания была освобождена от налогов до мая 2001 года. Сантос сказал, что он отказался от должности руководителя Global Tuition & Education Insurance Corp до своего назначения на пост министра финансов в 2000 году. «Я никогда не инвестировал ни одного песо [в компанию], и я никогда не был акционером», — писал он в ответ на вопросы от El Espectador и Connectas, медиа-партнеров ICIJ в Колумбии. Сантос сказал, что его позиция в качестве члена совета была неоплачиваемой.
5
Уилбур Росс — министр торговли США, один из важнейших чиновников из команды Дональда Трампа. Он имеет финансовые интересы в компании Navigator Holdings, которая, вероятно, ежегодно зарабатывает миллионы долларов на транспортировке нефти и газа для российской энергетической компании «Сибур». Росс отказался от большинства своих деловых интересов, когда вступил в Кабинет Трампа в феврале 2017 года. Но он держал долю в судоходной компании Navigator Holdings через сеть компаний на Каймановых островах. Министр торговли все обвинения отрицает.
5
Стивен Бронфман — советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По данным Paradise Papers, был привлечен к перемещению многомиллионного капитала на оффшорные территории. Эти операции якобы помогли Бронфману избежать налогов в Канаде, США и Израиле. Стоит отметить, что именно он занимался сбором средств для предвыборной гонки Либеральной партии Канады во главе с Трюдо в 2013 году. Представитель Бронфмана заявил, что транзакции инвестиционной компании легальны и не связаны с налогообложением.
6
Певец Боно — фронтмен группы U2, настоящее имя которого Пол Хьюсон. Как выяснилось, он стал владельцем торгового центра в маленьком городке Утена в Литве после инвестирования в компанию на Мальте. У фронтмена U2 была доля в Nude Estates, мальтийской компании, купившей торговый центр Ausra сразу после его открытия в 2007 году, отмечает Guardian. Поскольку островное государство, расположенное между югом Италии и побережьем Северной Африки, имеет низкий уровень налогообложения, налог, взимаемый с любой прибыли, полученной иностранными инвесторами, уменьшается до 5%. Торговый центр был переведен в 2012 году в компанию, расположенную в Гернси, Великобритания, с аналогичным названием: Nude Estates I.
8-9
Актриса Кира Найтли и поп-дива Мадонна также «засветились» в оффшорном списке. Как сообщает издание Daily News, Мадонна вложила акции в медицинский центр, а Кира Найтли — инвестировала в компанию недвижимости.
 
 
Чаще всего оффшоры — это законно: все, что нужно знать украинцам
 
Александр Почкун, генеральный директор «Бейкер Тилли Украина»
 
О законе. Оффшоры не всегда нарушают закон. Более того, чаще всего в оффшорах нет ничего незаконного. Это может быть незаконно, только если предприятия используют оффшоры для минимизации налогообложения в Украине. Но на самом деле очень часто оффшорные юрисдикции используются в связи с простой процедурой администрирования компаний. Так действительно проще работать.

О причинах. Украинские собственники очень часто не доверяют нашей судебной системе и поэтому открывают компании в других юрисдикциях. В оффшорных юрисдикциях качество законодательства и судебной системы зачастую намного лучше, чем в Украине. И в результате многие компании используют оффшорные юрисдикции, чтобы вывести право владения на свои активы за границу. Тогда если будет судебное разбирательство, они смогут работать в более качественном правовом поле.

О минимизации налогообложения. Допустим, бизнес организовывает ряд операций через оффшорные юрисдикции, делая из них центр прибыли. Это действительно незаконно. Но на сегодняшний момент глобально растет прозрачность и все сложнее и сложнее использовать оффшорные юрисдикции для минимизации налогообложения. Раскрытие информации о собственниках — часть глобальной войны с использованием трансфертного ценообразования через оффшоры.

О скандалах. Наше законодательство достаточно неплохо все регулирует. Но у наших госорганов не всегда хватает знаний и компетенций, чтобы все контролировать. При этом законы о трансфертном ценообразовании у нас есть. И в принципе, по нашему опыту, на рынке происходит огромнейший прогресс в этом вопросе. Фактически все старые схемы структурирования оффшоров, которые применялись еще пять лет назад и по поводу которых возникают скандалы, уже практически не работают.

Все скандалы базируются на сделках, происходивших достаточно давно. Еще тогда, когда это работало в другом формате. Наше законодательство проходит синхронизацию с глобальным, появляются системы мониторинга за отмыванием средств; компаниям, у которых есть иностранные юрисдикции, нужно доказывать обоснованность этих юрисдикций. Мы как государство находимся на правильном пути.

Большинство людей не понимает, не знает, что это такое оффшоры, в результате чего происходит много манипуляций и как следствие — «охота на ведьм». Сейчас многие бизнесмены официально регистрируют оффшорные компании на себя. Это разрешено законодательством. Для украинского бизнеса возможности свободного обращения капитала существенно ограничены, и наши бизнесмены используют холдинговые и оффшорные юрисдикции, чтобы получит такую возможность, пусть не всегда официально и прозрачно. Есть запрет на инвестирование за пределы Украины, запрет на трансфер капитала; когда это нельзя сделать в правовом поле, бизнес находит обходные пути.

Нельзя сказать, что все бизнесмены-негодники, как часто это подают, которые якобы не хотят платить налоги в Украине. Видимо, в Украине не созрели до конца условия. Часто бизнесмены уходят в зарубежную юрисдикцию, где налоги выше. Но там безопаснее. Бизнес готов платить за безопасность. Если ему здесь небезопасно, он выносит бизнес в иностранную юрисдикцию, а здесь ведет операционную работу. Этот процесс имеет две стороны медали: да, бизнес должен чувствовать социальную ответственность и платить налоги здесь, но и государство должно создать безопасные условия для работы бизнеса. // Realist